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Por Paola Patriarca, Walder Galvão, Caio Alves, betway cs
02/02/2024 12h07 Atualizado 02/02/2024
Suspeitos montaram call center para captar 💶 vítimas brasileiras com promessas de rentabilidade em betway cs investimentos.
Grupo era estruturado e dividido em betway cs funções.
Esquema chegou a contratar empresas 💶 e financeira para retirar dinheiro do Brasil.
Golpista imitava Leonardo Di Caprio para aplicar golpes financeiros
Um esquema sediado em betway cs Lisboa, 💶 em betway cs Portugal, e inspirado no filme "O Lobo de Wall Street" causou prejuízo de, pelo menos, R$ 16 milhões 💶 a investidores brasileiros. Nesta quinta-feira (1°), um dos suspeitos de integrar a organização criminosa foi extraditado ao Brasil (veja mais 💶 abaixo).
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O caso veio à tona em betway cs março de 💶 2023, quando a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para desarticular a organização criminosa. À época, seis pessoas 💶 foram presas preventivamente em betway cs Lisboa.
O esquema, segundo a investigação, era estruturado e contava com divisões de funções. Inicialmente, um 💶 dos suspeitos, David Souckup, de nacionalidade Tcheca, montou uma indústria de fraudes eletrônicas em betway cs Portugal com objetivo de fazer 💶 ataques contra cidadãos brasileiros.
A ideia era criar empresas de corretagem fantasmas e montar um call center, que simulavam números brasileiros. 💶 Os suspeitos convenciam as vítimas de que a empresa era legal e os convenciam a investir em betway cs operações indicadas 💶 pelos "corretores".
No entanto, os investimentos eram fictícios e geravam perdas para as vítimas. Os suspeitos justificam o ocorrido com perdas 💶 na bolsa de valores. A cada perda milionária, as vítimas eram induzidas a investir mais, encorajados pelos criminosos a "reverter" 💶 as perdas.
Quando as vítimas não tinham mais dinheiro, elas eram bloqueadas pelos suspeitos.
Entenda o esquema:
Surgimento do esquemaPromessa de lucroDivisão de 💶 funçõesForma de investimento Retirada de dinheiro do Brasil
Surgimento do esquema
Pessoa mexe em betway cs computador —
: Marcos Serra Lima/betway cs
Para atrair 💶 o máximo de vítimas, David Soukup contratou 120 funcionários brasileiros para trabalhar em betway cs uma empresa supostamente de publicidade. No 💶 entanto, a companhia era de fachada e funcionava como um call center de captação de vítimas brasileiras.
Os próprios funcionários faziam 💶 a ligação para as vítimas e as induziam a fazer os supostos investimentos que nunca existiram. A própria empresa ficava 💶 com o dinheiro desviado das vítimas, que era remetido ao exterior por criptomoedas.
Promessa de lucro
Para captar as vítimas, os suspeitos 💶 ofereciam "ganhos certos" e rentabilidades altas. Além disso, eles informavam que forneciam um bônus de 40% para investimentos iniciais.
Esse suposto 💶 bônus, segundo a investigação, era um das principais argumentos de convencimento das vítimas. Por exemplo, se a vítima investisse R$ 💶 10 mil, eles prometiam dar outros R$ 4 mil em betway cs bônus, para que a pessoa ficasse com R$ 14 💶 mil para investir.
Divisão de funções
Os policiais identificaram que os funcionários da empresa eram divididos em betway cs duas funções:
"Sales": funcionava como 💶 um call center e tinham a missão de captar vítimas brasileiras. Trabalhavam com um "script desenhado" e usavam o mesmo 💶 discurso. "Retention": após a captação das vítimas pelos "sales", esse grupo assumia a tratativa com elas. A função é direcionar 💶 as pessoas e indicar onde e quanto devem investir.
Segundo a investigação, os "sales" na maioria são imigrantes brasileiros ilegais que 💶 não têm noção do que estão vendendo. Nenhum deles tem formação em betway cs mercado financeiro, mas informam o contrário para 💶 as vítimas.
Forma de investimento
Os suspeitos forneciam um aplicativo de celular para que as vítimas efetivassem os investimentos que eram determinados 💶 por um consultor da empresa. No entanto, todos os investimentos sempre geravam perdas.
Em seguida, as vítimas eram instigadas a fazer 💶 novos investimentos com a promessa de reverter e recuperar o dinheiro perdido. A dinâmica, segundo a investigação, virava uma "bola 💶 de neve" até que as vítimas não tivessem mais o que gastar.
Retirada de dinheiro do Brasil
Para retirar o dinheiro do 💶 Brasil e levar ao exterior, os suspeitos contrataram três empresas para intermediar as transações. Elas recebiam os valores das vítimas 💶 em betway cs contas jurídicas nacionais e, em betway cs seguida, transferiam para contas de criptomoedas.
Após a transação, o valor era convertido 💶 em betway cs dólar por uma corretora e encaminhado para os endereços dos contratantes. A partir disso, eles conseguiram retirar R$ 💶 16 milhões do sistema bancário nacional.
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